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新疆天业: 新疆天业股份有限公司独立董事制度内容摘要

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2025-12-30 17:17:56

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（原标题：新疆天业股份有限公司独立董事制度）

新疆天业股份有限公司独立董事制度经2008年4月10日股东会审议通过，并于2021年8月3日、2023年12月28日两次修订，拟于2026年1月16日第三次修订。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职权职责、年报工作制度、专门会议机制及公司为其履职提供的保障措施。独立董事应保持独立性，每年在公司工作不少于15个工作日，原则上最多在三家上市公司任职。董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事应对关联交易、财务报告、高管薪酬等事项发表独立意见，并参与董事会专门委员会工作。

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