（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
北京凯腾精工制版股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，并选举李京、姚少锋、李楠、高国昌为非独立董事，唐晓燕、龙成凤、李世银为独立董事。原董事李文田、李保森、陈志强及独立董事李建军、杜玉才离任。表决结果均为全票通过，会议召集召开程序合法合规，律师见证表决结果合法有效。
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