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中国铁物: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-30 05:40:42

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（原标题：董事会议事规则）

中国铁路物资股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事和决策程序，规范董事和董事会履职行为。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会职权、专门委员会设置、会议召集与召开、议事程序、决议方式等内容。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议需经全体董事过半数或三分之二以上同意，关联交易事项关联董事应回避表决。

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