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中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 05:18:55

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（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）

中国科技出版传媒股份有限公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议表决程序合法有效。会议审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，上述议案均获全票通过。其中前两项议案保荐机构中银国际证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见，《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》尚需提交公司股东会审议。

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