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潞化科技: 山西潞安化工科技股份有限公司十一届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 04:24:54

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（原标题：山西潞安化工科技股份有限公司十一届董事会第三十三次会议决议公告）

山西潞安化工科技股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》《关于2026年度预计融资业务的议案》《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，融资额度预计不超过90亿元，董事会专门委员会工作规则因公司名称变更及取消监事会进行修订，并决定召开2026年第一次临时股东会。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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