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东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 04:22:53

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（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告）

东鹏饮料第三届董事会第十八次会议于2025年12月29日召开，审议通过多项内部治理制度的制定与修订议案，包括董事高管薪酬管理、信息披露暂缓豁免管理、对外投资管理等制度。会议审议通过H股发行上市后适用的董事会薪酬与考核委员会工作细则、对外投资管理制度及《公司章程（草案）》修订案，并授权董事会根据上市情况进行调整。此外，会议还审议通过聘任董事会秘书、预计2026-2028年度日常关联交易额度、开展套期保值业务及召开2025年第二次临时股东会等事项。部分议案尚需提交股东会审议。

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