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江中药业: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 03:24:01

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

华润江中药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议、临时会议和办公会议的召开条件、提案程序、会议通知、表决机制及决议形成要求。规定董事会每年至少召开4次会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、独立董事等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，部分事项如担保、关联交易等需更高比例通过。规则还明确了董事回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等内容。

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