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湘潭电化: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-12-30 02:28:57

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

湘潭电化科技股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职。该细则规定了独立董事行使特别职权及审议事项的范围，包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会、提议召开董事会会议，以及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议。会议召开需提前通知，三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，会议记录及档案需妥善保存。公司应提供工作条件并承担相关费用。

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