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科源制药: 山东科源制药股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 02:17:18

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（原标题：山东科源制药股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

山东科源制药股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长各1人，独立董事不少于3名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议召集、召开、表决程序及会议记录保存等内容。

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