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康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-30 01:37:24

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（原标题：江苏康缘药业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

江苏康缘药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，提升决策科学性与效率。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程制定，涵盖董事会职权、董事长职权、董事会组成、会议通知、提案规则、议事与决议程序等内容。董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。会议分为定期与临时会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会可建议股东会撤换。独立董事连续两次未亲自出席，董事会应在30日内提议解除其职务。规则还规定了独立董事特别职权、关联董事回避表决机制及会议记录、信息披露等要求。

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