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中国外运: 董事会议事规则（2025年12月版）内容摘要

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2025-12-30 01:33:44

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月版））

中国外运股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月版），明确董事会的组成、职权、议事程序和决策机制。董事会由十二名董事组成，外部董事占比超二分之一，独立董事不少于三人。董事会行使包括制定公司战略、审议财务预算、决定高管聘任与报酬、管理信息披露等职权。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易需非关联董事表决。会议记录由董事签字确认，决议公告由董事会秘书按规定披露。

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