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渤海股份: 关于第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 01:15:00

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（原标题：关于第八届董事会第二十七次会议决议公告）

渤海水业股份有限公司于2025年12月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案。会议通过了调整公司组织架构、聘任易丽女士为公司总法律顾问的议案，任期至第八届董事会届满。会议还审议通过了2024年工资总额清算及2025年工资总额预算事项。此外，会议通过修订《董事会审计委员会工作规程》《董事会战略委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》《总经理工作细则》《信息披露事务管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《合规管理制度》等多项制度。

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