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中船防务: 中船防务第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 01:13:59

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（原标题：中船防务第十一届董事会第十八次会议决议公告）

中船海洋与防务装备股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过增补聂黎军先生为董事会战略委员会委员；提名程柏林先生为非执行董事候选人，任期至第十一届董事会届满，其任职资格符合相关规定；同时审议通过修订公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会实施细则，以及独立董事工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度等多项内部治理制度，并制定《董事和高级管理人员离职管理规定》。

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