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北新建材: 2025年度第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-30 01:07:00

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（原标题：2025年度第三次临时股东会决议公告）

北新建材于2025年12月29日召开2025年度第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共465人，代表有表决权股份61.74%。会议审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》《关于修改公司<独立董事制度>的议案》《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》《关于修改公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》及《关于公司董事2024年度薪酬考评的议案》。其中第八项为关联交易，关联股东回避表决。律师认为会议召集、表决程序合法有效。

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