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IMAX CHINA(01970.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

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2025-12-30 00:23:38

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（原标题：提名委员会职权范围）

本文件为IMAX中国控股有限公司提名委员会职权范围书，明确了提名委员会的组成、职责、会议安排及报告程序等内容。提名委员会由董事会于2015年5月27日设立，成员不少于三名，多数须为独立非执行董事，会议法定人数为两名，其中至少一名为独立非执行董事。委员会主席由董事会委任，须为独立非执行董事或董事会主席，并至少有一名不同性别的委员。提名委员会每年至少召开一次会议，有权获取集团内部资料及聘请外部专业顾问。其主要职责包括检讨董事会架构、人数及组成，制定董事会成员多元化政策，评估董事资格、独立性及时间投入，物色并推荐董事人选，提出继任计划建议，评估董事会表现，并就审计委员会、薪酬委员会成员人选提出建议。委员会需每年审核履职情况并向董事会汇报，确保非执行董事获正式委任函。会议记录由公司秘书保存，并在公司及联交所网站公开职权范围书。

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