（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）
中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月29日以通讯方式召开第十一届董事会第二十三次会议，应到董事11位，实到11位，会议由董事长郭晓军主持，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过《关于全资子公司拟实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事郭晓军、杜军及解正林回避表决，其余8位非关联董事参与表决。该议案在提交董事会前已获全体独立董事一致同意，并同意提交董事会审议。本次会议决议合法有效。
此外，公告列明了截至公告日的公司董事名单：执行董事为郭晓军、鹿志勇、杜军及黄翔宇；非执行董事为解正林及秦朝晖；独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东。
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