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豫园股份: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告内容摘要

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2025-12-29 22:39:26

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（原标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度的议案。主要修订内容包括：调整董事会成员人数由12名增至15名，独立董事由4名增至5名；修改临时股东会召开条件中董事人数不足时的触发标准；调整高级管理人员范围，取消高级副总裁、副总裁职位相关表述；同步修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，并新增董事、高级管理人员薪酬管理制度。本次修订尚需提交公司股东会审议。

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