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润禾材料: 润禾材料关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-12-29 21:18:59

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（原标题：润禾材料关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过补选金迎春女士为第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。金迎春女士已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。同时，董事会同意选举曹先军先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员），调整后的委员会成员为曹先军、肖鹰、柴寅初。公司第四届董事会其他专门委员会成员不变。

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