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天娱数科: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-29 21:14:21

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于修订<重大交易决策制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代表共1,030人，代表股份占公司总股份的3.6322%。所有议案均获有效通过，表决结果达到普通决议事项要求。北京德恒律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

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