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中船防务(00317.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-29 21:10:47

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（原标题：海外监管公告）

本公告为中船海洋与防务装备股份有限公司发布的《董事和高级管理人员离职管理规定》。该规定经2025年12月29日第十一届董事会第十八次会议审议通过，旨在规范公司董事、高级管理人员的离职管理，适用范围包括辞任、任期届满、被解任或解聘等情形。规定明确董事辞任需提交书面报告，公司应在两个交易日内披露相关信息；董事任期届满未及时改选或辞任导致董事会成员低于法定人数时，原董事须继续履职至新任董事就任为止。法定代表人辞任的，公司应在30日内确定新人选。若董事、高级管理人员在任职期间出现不得任职情形，公司将依法解除其职务。离职人员在离任后6个月内不得转让所持股份，且须继续履行未完成的公开承诺。离职人员还需办理工作交接，配合后续核查，并持续承担对公司商业秘密的保密义务。本规定自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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