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中船防务(00317.HK)：中船防务薪酬与考核委员会实施细则内容摘要

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2025-12-29 21:08:04

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（原标题：中船防务薪酬与考核委员会实施细则）

中船海洋與防務裝備股份有限公司於2025年12月29日經第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂《薪酬與考核委員會實施細則》。該細則旨在建立健全公司高級管理人員的考核與薪酬管理制度，完善公司治理結構。薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名為獨立非執行董事，委員會主任由獨立非執行董事擔任。委員會主要職責包括制定董事及高級管理人員的考核標準與薪酬政策，檢討管理層薪酬建議，審查股份計劃及股權激勵安排，並對董事會負責。薪酬方案須報董事會審議，涉及董事的部分需提交股東會批准。委員會每年至少召開一次會議，會議決議須經兩名或以上委員通過，並保留會議記錄至少十年。委員會可聘請專業機構提供獨立意見，相關費用由公司承擔。

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