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中船防务(00317.HK)：中船防务提名委员会实施细则内容摘要

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2025-12-29 21:06:20

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（原标题：中船防务提名委员会实施细则）

中船海洋與防務裝備股份有限公司於2025年12月29日召開第十一屆董事會第十八次會議，對《提名委員會實施細則》進行第三次修訂。本次修訂依據《公司法》《上市公司治理準則》、上市規則及《公司章程》等相關規定，旨在規範董事及高級管理人員的產生機制，優化董事會成員結構，完善公司治理。提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩名，並至少包含一名不同性別的董事。委員會主要職責包括：檢討董事會架構與組成，研究董事及高級管理人員的選任標準與程序，審查候選人資格，物色合適人選，提出委任建議，評核獨立非執行董事的獨立性，並參與董事會表現評估。委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行，決議須經兩名或以上委員通過。會議記錄及文件應至少保存十年。本細則經董事會審議通過後生效，由董事會負責修訂與解釋。

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