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华鑫股份: 华鑫股份第十一届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-29 19:21:11

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（原标题：华鑫股份第十一届董事会第二十四次会议决议公告）

上海华鑫股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》的议案，旨在完善公司治理。会议同意将上述议案提交2026年第一次临时股东会审议。同时审议通过“提质增效重回报”专项行动方案。会议提名陈頔菲女士为第十一届董事会董事候选人，接替辞职的沈巍先生，该提名尚需股东会审议。公司定于2026年1月20日召开临时股东会。

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