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海兰信: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-29 19:04:05

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

北京海兰信数据科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长卢耀祖主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共635名，代表有表决权股份91,914,211股，占公司股份总数的12.7386%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策管理制度》《募集资金管理制度》《重大投资决策管理制度》《子公司管理制度》以及续聘会计师事务所的九项议案，各项议案均获通过。北京市君泽君律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开及表决程序合法有效。

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