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国泰君安国际(01788.HK)：提名委员会职权范围及程序内容摘要

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2025-12-29 13:09:32

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（原标题：提名委员会职权范围及程序）

國泰君安國際控股有限公司（股份代號：1788）於2025年12月29日修訂其提名委員會職權範圍及程序。本委員會由董事會委任成員， majority應為獨立非執行董事，至少一名成員為不同性別，主席由董事會委任，且應為獨立非執行董事或董事會主席。本委員會每年至少召開一次會議，法定人數為三名成員，議案需過半數贊成通過。委員會有權向公司僱員索取資料，並可就職權範圍內事項尋求外部專業意見，費用由公司承擔。主要職責包括：每年檢討董事會架構、人數及組成，協助編制董事會技能表；物色及提名董事人選；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；檢討董事會多元化政策及運作機制；支援董事會表現評估；履行董事會授權的其他職責。會議記錄由公司秘書保存，並須在聯交所及公司網站公開職權範圍。

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