万邦投资(00158.HK)：发行证券之一般授权、重选董事及采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：发行证券之一般授权、重选董事及采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告）

萬邦投資有限公司（股份編號：158）將於2026年1月23日下午三時正舉行股東週年大會，主要議程包括省覽及採納截至2025年9月30日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告、宣佈派發末期股息、重選退任董事並授權董事會釐定其酬金，以及重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事會一般授權，以配發、發行或處置最多佔公司已發行股份總數20%的額外證券。現有發行授權將於大會結束時屆滿，新授權有效期至下屆股東週年大會或相關決議案通過之日止。

另將提呈特別決議案，建議採納新組織章程細則，以取代現有細則，納入對公司條例及上市規則的最新合規修訂，包括實施庫存股份制度、無紙化通訊、混合式或虛擬股東大會等安排。

建議重選的退任董事包括鍾慧書先生、凌潔心女士及陳龍清先生，相關資料載於通函附錄。

股東須於大會舉行前至少48小時交回代表委任表格，記錄日期為2026年1月23日。

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