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安徽皖通高速公路(00995.HK)：董事会人力资源及薪酬委员会工作细则内容摘要

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2025-12-28 20:10:09

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（原标题：董事会人力资源及薪酬委员会工作细则）

安徽皖通高速公路股份有限公司设立董事会人力资源及薪酬委员会，并通过《董事会人力资源及薪酬委员会工作细则》。该委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司人力资源发展战略、薪酬政策与激励机制，开展董事及高级管理人员的绩效考评、任免建议等工作。委员会由三至五名董事组成，其中独立非执行董事占多数，主席须由独立非执行董事担任，且至少一名成员具有不同性别。委员会每年至少召开一次会议，决策须经全体委员过半数通过。其主要职责包括研究考核标准、制定薪酬方案、遴选董事及高管人选、检讨董事会架构与多元化政策执行情况，并每年在《企业管治报告》中披露董事会成员多元化政策的实施进展。公司人力资源部门负责人兼任委员会秘书，协助工作协调。本细则自董事会审议通过之日起施行，原2023年版本同时废止。

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