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中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于2025年第四次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-28 19:01:19

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（原标题：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于2025年第四次临时股东会决议公告）

中信金属股份有限公司于2025年12月25日在北京市朝阳区京城大厦召开2025年第四次临时股东会，出席会议的股东及代理人共443人，代表有表决权股份总数的91.2431%。会议审议通过了四项议案：一是关于2026年度与巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A.、西部超导材料科技股份有限公司及中国中信集团有限公司及其子公司开展日常关联交易的预计议案；二是关于2026年度对外担保预计的议案，该议案作为特别决议获通过；三是关于2026年度对外融资预计的议案；四是关于2025年中期利润分配预案的议案。其中，涉及关联交易的议案1.05项下关联股东已回避表决。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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