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华安鑫创: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-27 03:19:07

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（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

华安鑫创控股（北京）股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司拟使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品。会议审议通过2026年度日常关联交易预计事项，并提请股东大会审议。会议选举易珊女士为第三届董事会非独立董事，补选其为战略委员会委员，同时补选王山山先生为薪酬与考核委员会委员。会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

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