（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）
珠海市南特金属科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长蔡恒主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东5人，代表有表决权股份总数的46.0468%。会议审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》和《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，表决结果均为同意占比99.9952%，反对0.0048%，无弃权。广东精诚粤衡律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法有效。
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