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迪阿股份: 董事会秘书工作制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-27 01:04:59

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月修订））

迪阿股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的职责、聘任程序及解聘情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需具备财务、管理、法律等专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、信息保密等工作，并须遵守相关法律法规和监管要求。公司应在聘任后及时公告并向深交所报备。董事会秘书空缺时，应指定人员代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责。制度自董事会审议通过之日起生效。

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