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日月明: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-27 00:54:58

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

江西日月明测控科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权、议事程序及决策机制。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬等重大事项决策，并设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。关联交易和重大交易事项根据金额和比例设定董事会审议标准，超权限事项提交股东会审议。董事会会议由董事长召集，定期会议每年召开两次，临时会议可书面或通讯方式召开。决议须经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意。

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