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节能环境: 2025-44 第八届董事会第十二次（定期）会议决议公告内容摘要

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2025-12-27 00:47:53

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（原标题：2025-44 第八届董事会第十二次（定期）会议决议公告）

中节能环境保护股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第十二次（定期）会议，审议通过多项议案。包括聘任公司副总经理；修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》及《经理层成员薪酬管理办法》；审议2024年度及2022-2024年任期业绩考核结果与薪酬兑现；2024年工资总额清算及2025年预算；2025-2027年任期经营业绩考核方案；制定《会计师事务所选聘制度》和《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，上述两项制度尚需提交股东会审议；修订信息披露管理、重大信息内部报告、内幕信息知情人登记管理三项制度。

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