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神州高铁: 第十五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-27 00:23:45

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（原标题：第十五届董事会第十五次会议决议公告）

神州高铁技术股份有限公司于2025年12月25日召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。包括补选汪亚杰为董事会薪酬与考核委员会委员；续聘会计师事务所；与神州腾信进行债务重组；制定内部控制管理办法及负责人业绩考核与薪酬管理办法；核定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬；确定2025年度经营及高管绩效考核指标；预计2026年度为子公司提供担保额度；申请2026年度银行授信总额不超过99.25亿元；预计2026年度日常关联交易；并决定召开2026年第一次临时股东会。

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