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*ST南置: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 23:23:50

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

南国置业股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》《修订<信息披露管理制度>的议案》《修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》及《关于部分制度更名的议案》。各项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。部分制度名称变更，内容未作调整。相关制度文件已披露于指定信息披露媒体。

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