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*ST南置: 独立董事专门会议实施规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 23:18:19

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（原标题：独立董事专门会议实施规则）

南国置业股份有限公司制定独立董事专门会议实施规则，明确独立董事专门会议的召开、召集、通知程序及议事范围。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会会议，须经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等也需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会。会议记录需签字确认，相关档案保存10年，独立董事应在年度述职报告中汇报会议工作情况。

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