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建发致新: 关于第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-26 22:41:25

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（原标题：关于第三届董事会第十二次会议决议公告）

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。包括对‘信息化系统升级建设项目’和‘医用耗材集约化运营服务项目’延期并调整内部投资结构；为后者新增实施主体；使用募集资金置换预先投入的自筹资金；制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；调整2026年组织架构；决定召开2026年第一次临时股东会。相关议案涉及信息披露合规，保荐机构中信证券对部分事项出具无异议意见。

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