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兴业科技: 2025年第二次临时股东会决议的公告内容摘要

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2025-12-26 22:28:29

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议的公告）

兴业皮革科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举议案，选举吴华春、孙辉永、柯金鐤、蔡宗妙为第七届董事会非独立董事，苏超英、戴仲川、陈守德为独立董事。会议还审议通过了第七届董事会非独立董事薪酬计划、独立董事津贴、修订《公司章程》及多项治理制度的议案。所有议案均获有效通过，表决结果合法有效。北京国枫律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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