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丽尚国潮: 丽尚国潮第十届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-26 21:30:47

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（原标题：丽尚国潮第十届董事会第四十次会议决议公告）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》和《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。会议同意修订董事会各专门委员会、总经理工作制度、信息披露等相关制度，新增制定信息披露暂缓与豁免事务管理、舆情管理等制度，并废止部分现有制度。同时，为完善公司治理结构，拟修订公司章程，增设职工代表董事，并相应修订董事会议事规则。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

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