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国能日新: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-26 19:18:02

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（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

国能日新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年12月26日召开，审议通过《关于解除独立董事职务的议案》，因杨挺先生连续两次未出席董事会会议，视为不能履职，拟提请股东会解除其独立董事职务。会议审议通过补选张海宁先生、吴西彬先生为第三届董事会独立董事候选人的议案。谢会生先生因任期即将满六年申请辞职。上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议决定于2026年1月12日召开临时股东会。

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