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华润双鹤: 华润双鹤《董事会议事规则》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订，2025年第三次临时股东会审议批准)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 18:33:13

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（原标题：华润双鹤《董事会议事规则》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订，2025年第三次临时股东会审议批准)）

华润双鹤药业股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的职权、会议召开方式、表决程序、专门委员会设置等内容。董事会负责中长期发展决策、经理层选聘与考核、薪酬管理、重大财务事项管理等职责，并设立审计与风险管理委员会及其他专门委员会。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项需回避表决。

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