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祥源新材: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-25 23:36:46

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（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）

湖北祥源新材科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长魏志祥主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共68人，代表股份25,982,301股，占公司有表决权股份总数的19.2926%，全部通过网络投票方式参与。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《董事薪酬管理制度》等议案，其中前三个为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小股东对各项议案亦进行了表决并公布结果。北京国枫律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

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