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张小泉: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-25 23:23:56

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

张小泉股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了补选第三届董事会独立董事、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度，以及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等六项议案。会议由董事会召集，董事长张新程主持，出席股东及代理人共57名，代表有表决权股份的64.5680%。陈海先生当选为独立董事。各项议案均获有效通过，其中三项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上同意。浙江天册律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议程序合法、表决结果有效。

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