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渝开发: 第十届董事会第五十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-25 22:29:04

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（原标题：第十届董事会第五十一次会议决议公告）

重庆渝开发股份有限公司于2025年12月25日召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过多项议案。公司拟向控股股东重庆城投借款4亿元，期限一年，利率按一年期LPR执行，预计利息不超过1,200万元，构成关联交易，董事长陈业回避表决。会议审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及修订《独立董事管理办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部管理制度。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

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