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ST联创: 独立董事专门会议制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-12-25 20:26:00

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山东联创产业发展集团股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的成员组成、召集方式、职责权限及议事规则。该制度规定独立董事行使特别职权及审议关联交易、承诺变更等事项前，需经专门会议审议通过。会议可通过现场或通讯方式召开，表决需全体独立董事过半数同意。会议记录须保存至少十年，独立董事应对会议内容保密。

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