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盐田港: 第九届董事会临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-25 20:02:34

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（原标题：第九届董事会临时会议决议公告）

深圳市盐田港股份有限公司于2025年12月25日以通讯方式召开第九届董事会临时会议，审议通过了制定《股份回购管理制度》和《全面风险管理制度》的议案。同时审议通过修订《董事会授权管理制度》《董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《信息披露委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《内幕信息及知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《融资业务管理制度》《对外借款、对外担保管理办法》《会计核算制度》《工程建设管理制度》等多项公司治理制度。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

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