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ST联创: 第四届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-25 19:09:35

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（原标题：第四届董事会第三十次会议决议公告）

山东联创产业发展集团股份有限公司于2025年12月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，拟取消副董事长职位，增设董事会战略委员会，并修订公司章程及股东会议事规则。会议还审议通过董事会换届议案，提名第五届董事会非独立董事候选人李洪鹏、刘磊、李慧敏、韩晓静，独立董事候选人孟庆君、王乃孝、安刚。同时审议通过修订独立董事制度、委托理财管理、募集资金管理等多项治理制度。上述相关议案需提交股东大会审议。

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