（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告）
陕西美邦药业集团股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“企业信息化建设项目”结项，节余募集资金用于永久补充流动资金；审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，拟向银行新增申请不超过16,000.00万元授信额度；审议通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》，拟为子公司新增提供不超过10,000.00万元担保额度；审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月15日召开临时股东会。上述议案均需提交股东会审议。
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