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新天地: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-25 01:06:20

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

新天地药业于2025年12月24日召开第三次临时股东会，审议通过了变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。会议还审议通过了修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度等多项治理制度的议案，并废止监事会议事规则。此外，会议通过了募集资金投资项目结项后将节余资金永久补充流动资金并注销专户的议案。所有议案均获通过，出席会议股东及代理人共123人，现场与网络投票相结合的方式召开，表决程序合法有效。

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