（原标题：海外监管公告 - 董事会决议公告）
2025年12月24日，马鞍山钢铁股份有限公司召开第十届董事会第四十八次会议，应到董事6名，实到6名，会议由董事长蒋育翔主持，会议召开符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过了关于修订公司治理制度的议案。为适应最新监管要求，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，结合公司实际情况，对公司多项治理制度进行修订。主要修订内容包括：多个委员会工作条例更名为“工作细则”；合并董事会审计与合规管理委员会工作条例与年度工作规程，并废止后者；合并独立董事相关制度并废止独立董事年度报告工作制度；合并信息披露相关制度并废止信息披露直通车业务工作规程；部分制度名称调整，如“社会责任工作管理办法”更名为“环境、社会及管治工作管理办法”，“董事、监事和高级管理人员持股管理办法”更名为“董事和高级管理人员持股管理办法”。其余制度如董事会授权管理、总经理工作细则、关联交易管理等亦作相应修订。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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